Bangkok, Thailand – Di atas kertas, terdaftar sebagai salon kuku.

Kenyataannya, hal tersebut diduga merupakan kedok bisnis konten dewasa yang dijalankan oleh seorang wanita Israel melalui situs berbasis langganan OnlyFans.

Perusahaan wanita di provinsi selatan Krabi hanyalah satu dari hampir 500 bisnis – mulai dari salon kecantikan hingga perkebunan ganja – yang menurut pihak berwenang Thailand didaftarkan oleh satu perusahaan akuntansi.

Semua perusahaan tersebut terkait dengan orang asing yang secara salah menyebutkan “calon” Thailand sebagai pemilik mayoritas untuk menghindari undang-undang kepemilikan asing, menurut pihak yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Bisnis Asing, orang yang bukan warga negara pada umumnya dilarang memiliki lebih dari 49 persen saham di bisnis lokal.

Untuk menyiasati aturan tersebut, beberapa pengusaha asing membayar penduduk lokal untuk mengisi dokumen yang menyatakan bahwa mereka memiliki setidaknya 51 persen perusahaan mereka meskipun hanya sedikit atau tidak terlibat sama sekali dalam bisnis tersebut.

Setelah bertahun-tahun menutup mata terhadap calon penggunaan dari Thailand yang meragukan, pihak yang berwenang kini mengambil tindakan keras dan menuntut bukti bahwa warga yang terdaftar sebagai mitra lokal memiliki kepemilikan nyata di perusahaan tempat mereka terdaftar.

Setelah meluncurkan gelombang inspeksi di kawasan wisata populer dan memeriksa ulang database resmi menggunakan kecerdasan buatan, pemerintah telah mengidentifikasi 50.000 perusahaan asing untuk pengawasan yang lebih ketat.

Firma hukum mengatakan mereka menerima pertanyaan dari pengusaha asing dan pemilik properti yang khawatir aset mereka akan ditahan atau disita jika diketahui menjadi bagian dari skema kepemilikan gelap.

“Semuanya takut kehilangan investasinya dan didakwa dengan kasus pidana,” Brian Ramsden, manajer umum urusan luar negeri di Lawyers for Expats Thailand, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Alasannya selalu sama: ‘Kami tahu itu ilegal, tapi pengacara mengatakan kepada kami bahwa itu tidak masalah,’” kata Ramsden, menjelaskan bahwa perusahaannya menerima lebih dari 100 panggilan telepon setiap hari, “menanyakan kami apa yang harus dilakukan”.

“Jika perusahaan tidak melakukan perdagangan, itu adalah tanda bahaya,” tambah Ramsden.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul termasuk di antara mereka yang memimpin dakwaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara curang.

Saat mengunjungi kawasan wisata populer di Thailand selatan bulan lalu, Anutin berjanji akan menindak bisnis ilegal dan anggota organisasi kriminal yang menggunakan perusahaan cangkang. Hal ini menjadi kekhawatiran yang semakin besar di tengah maraknya penipuan jaringan siber di Asia Tenggara.

“Dalam kasus di mana… satu orang memegang saham dan memiliki lebih dari 200 perusahaan, itu pada dasarnya menjual perusahaan, menjual cangkang sehingga orang asing bisa pergi dan menjalankan bisnis,” katanya.

“Ini merupakan maksud legislatif dari undang-undang tersebut, dan diyakini kami akan dapat menuntutnya terkait hal ini.”

Di pulau resor Koh Samui dan Koh Phangnan saja, sekitar 70 persen dari 16.800 “badan hukum terdaftar” sebagian dimiliki oleh orang asing, kata Kementerian Perdagangan setelah melakukan audit bulan lalu, meskipun mereka menambahkan bahwa hubungan luar negeri mereka tidak berarti hubungan mereka melanggar hukum.

Tersangka sing ditangkap

Pekan lalu, pihak yang berwenang mengatakan mereka telah merujuk 28 tersangka asing ke jaksa setelah penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di curang di provinsi Phuket dan Surat Thani.

Penangkapan tersebut terjadi setelah pihak berwenang di Koh Phangan sebelumnya mengumumkan penyetaan 30 bidang tanah senilai sekitar 150 juta baht ($4,5 juta) dan menangkap dua warga negara Thailand yang terkait dengan perusahaan ilegal.

Dorongan penegakan hukum ini muncul ketika beberapa bisnis lokal mengeluh karena diremehkan oleh pihak asing.

“Ada orang asing yang berinvestasi di vila dan memodifikasinya menjadi Airbnb, dan setelah mereka mengembangkannya, masyarakat Thailand tidak bisa lagi menyentuhnya dari segi harga,” Thong, seorang pengusaha terkemuka Thailand yang meminta disebutkan namanya hanya dengan nama panggilannya, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Tidaklah tepat bagi orang asing untuk memilikinya sepenuhnya karena itu berarti banyak orang Thailand yang tertinggal. Itulah masalah sebenarnya.”

Tindakan keras ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa investor asing yang sah akan mendapati dirinya berada di pihak yang salah tanpa menyadarinya, sehingga merusak reputasi Thailand sebagai tempat berinvestasi.

Meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan 51 persen dari setiap pembangunan harus diperuntukkan bagi warga Thailand, tidak jarang pengembang di wilayah-wilayah terkenal seperti Bangkok, Phuket dan Pattaya menjual seluruh blok apartemen kepada klien asing.

Di forum online, orang asing berbagi cerita horor tentang jual beli properti di Thailand, termasuk mengetahui bahwa mereka tidak memiliki secara sah kondominium yang mereka beli karena telah dipesan untuk kepemilikan Thailand.

Di seluruh Pattaya, para pebisnis dan investor asing berada dalam kondisi “kewaspadaan dan stres yang semakin meningkat”, kata Victor Wong, seorang spesialis investasi asing dan pajak yang berbasis di Pattaya.

“Sistem ini diperketat tanpa secara bersamaan memperluas titik masuk yang sah,” kata Wong kepada Al Jazeera.

“Klien tidak lagi mencari jalan pintas; mereka mencari struktur yang berkelanjutan dan sah yang akan memungkinkan mereka untuk terus beroperasi di Thailand dengan percaya diri,” katanya.

Meskipun pemberlakuan aturan yang sudah berlangsung puluhan tahun secara tiba-tiba telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas ekspatriat, tidak semua masyarakat bersimpati terhadap kekhawatiran mengenai tindakan keras tersebut.

“Ini bukan kesalahan Thailand,” kata Ramsden dari Pengacara Ekspatriat Thailand.

“Tidak ada yang menodongkan senjata ke kepala orang asing. Mereka datang ke Thailand, dan sebagian besar akal sehat mereka hilang begitu saja,” katanya.

“Ini masalah masyarakat yang tidak mengikuti aturan. Tindakan keras ini akan menjadi lebih baik dan lebih aman bagi Thailand.”